Можно было бы заработать, когда вы запрыгнули в ракету в самом начале. Однако, с большей вероятностью вы бы купили акции вышеописанных компаний на хаях (в момент самой большой популярности идеи разгона котировок), когда топливо закончилось и потеряли бы до 60-80% своих инвестиций. Такие активы можно реализовывать только стратегий Pump & Dump для долгосрочной перспективы, поэтому выполнять шорт сделки на них запрещено.
ЦБ обнаружил телеграм-канал про инвестиции, который манипулировал рынком
Участвовать в «Pump and Dump» — это все равно что участвовать в финансовой пирамиде — заработать можно, но крайне маловероятно», — утверждает Прохорова. Подписчиков каналов вовлекают в стратегию Pump & Dump, продавая им инвестидеи. Такие публикации побуждают подписчиков открытой части канала совершать однонаправленные операции на организованных торгах. За счет таких действий достигается конъюнктура рынка, которая позволяет платным подписчикам успешно воспользоваться приобретенной инвестидеей.
Что такое pump and dump и законно ли это?
Для того чтобы организовать первый всплеск пампа для криптовалюты ценой 0,001–0,002 USD, достаточно капитала 3–4 ВТС. Каналы Telegram сотрудничают друг с другом, так как в интересах организаторов привлечь как можно больше инвесторов. Группы могут иметь открытый или ограниченный доступ, быть бесплатными и платными. Организаторы могут заранее разгонять криптовалюту и в платных группах публиковать информацию на 60 секунд раньше. К тому моменту, когда «хомяки» только соберутся входить в рынок, инвесторы из платных каналов уже начнут закрывать позиции.
Банк России предупреждает о рисках Pump & Dump
Третий пик в январе 2018 года к пампу отношения не имеет и связан с общим ростом капитализации. Однако 2023 год ознаменовался колоссальным количество пампов, практически весь 3 эшелон показывал рост стоимости акций без новостей. Допустим, акции «Красный Октябрь» (KROT), менее чем за год выросли в 10 раз.
Незаконная игра. Как работает схема «Pump and Dump» на рынке криптовалют
Те же инвесторы, кто приобрел актив по завышенной цене, остаются в минусе. Стратегия Pump & Dump пришла в криптовалюты с фондового рынка, где эта тактика носила скорее мошеннический характер. В этом плане показательна история компании CYNK, которая с долгом 1,5 млн дол.
В итоге происходит обвал котировок — и многие инвесторы, которые купили актив во время ажиотажа, получают убыток. Эта переписка – яркий пример того, как могут организовываться пампы криптовалют и как к ним относятся непосвященные трейдеры. Стоит понимать, что настоящие пампы – это игра в кошки-мышки с регулятором, а с учетом явного противоречия такой деятельности закону, заниматься ей точно не стоит. Для этого используются все доступные методы, но чаще всего это рассылки электронных писем и памп-группы в мессенджерах и соцсетях. Очевидно, что инвестору нужно постоянно быть готовым к подобным поворотам на рынке. Уметь анализировать ситуацию и вовремя реагировать на какие-либо изменения, даже незначительные.
Поэтому любая новость или слух легко используются мошенниками, а потенциальные инвесторы не имеют возможности все перепроверить.
Свое название компания, которая занимается продажей игровых консолей, получила в 2000 году. А уже в 2004 году она приобрела независимость, выкупив все свои акции у Barnes & Noble. Она стала владельцем нескольких смежных компаний, которые привнесли новые технологии в производство игр и приставок для них. Акции компании появились на NASDAQ еще в прошлом веке, во второй половине 2002 г.
- Акция должна сделать хорошее вертикальное движение, желательно от 3-х длинных зеленых свечей (3 дня роста) на графике или больше.В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов.
- Таким образом, средняя цена входа толпы примерно составлял 6$.
- Те же инвесторы, кто приобрел актив по завышенной цене, остаются в минусе.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждает о рисках, связанных со схемами Pump&Dump и биржевыми манипуляциями, относящихся к любым финансовым инструментам из категории ценных бумаг.
- Цена не может быть задрана вечно, хотя просадка может составлять до сотен % от ставки.
- Эта схема называется «Pump and Dump», и появилась она задолго до криптовалют.
Рядовые участники схемы или потеряли в деньгах, или заработали совсем немного. Метод срабатывает с низколиквидными бумагами третьего эшелона — для их “разгона” не нужно много денег. Нередко акции переживают не один цикл накачки и сброса цены, а больше. Например, можно рассмотреть акции Live Ventures Inc. (LIVE), которая предоставляет решения для онлайн-маркетинга местным предприятиям малого и среднего бизнеса.
Для координации схемы pump and dump организатор публиковал инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала покупки и цену, по которой нужно продавать. “Зачастую сообщения на таких ресурсах преподносятся как аналитика или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании”, — говорится в сообщении Банка России. Мошенники убеждают подписчиков покупать акции конкретного эмитента.
Рост соответственно сменяется не менее глубоким обвалом, называемым «дамп». Такая торговая активность приводила к всплескам волатильности на рынке, увеличивая финансовые риски для других участников, отмечает ЦБ. Всего к манипулированию рынком отнесены операции администратора канала Fibo Trade с 14 ценными бумагами.
Практически всегда, даже несмотря на отсутствие регулирования рынка цифровых денег, «пампы» проходят скрыто от посторонних глаз — в закрытых чатах и так далее. Пользователям остается догадываться о причинах роста стоимости определенных токенов уже после того, как их цена многократно выросла и обрушилась. Зачастую сообщения на таких ресурсах преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании. При этом организаторы вводят в заблуждение подписчиков, смешивая достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами.
Брокеров обязали приостановить работу по поручениям недобросовестных трейдеров. Здесь хорошо заметно увеличение интенсивности объемов торгов в 2012 году, когда происходила накачка, причем видны всплески активности и в начале последующих лет, вплоть до 2018 г. Искусственно сформированным видимо был хайп вокруг биткоина в течение и особенно конце 2013 года, когда он при скромной капитализации взлетел более, чем 1000 $ за 1 BTC, сравнявшись с золотой унцией. На графике выше этот пик выглядит совсем небольшим – однако на финише 2013 года биткоин был главной финансовой темой для разговора. По этой причине инвесторы обходят стороной все такие случаи, а шорт или лонг по ним – вроде азартной игры.
Можно побаловать свое эго если невтерпеж, но лучше не рисковать капиталом. Сначала рассматриваемое явление касалось только фондовых бирж. Yobit — биржа, адаптированная под СНГ, по статистике торговой площадки, ей пользуется множество русскоязычных трейдеров. В сети можно найти негативные отзывы и комментарии о ней, пользователи пишут, что интерфейс работает очень медленно, а некоторые жалуются на то, что не могут вывести средства на протяжении долгого времени.
Важно отметить, что «Робингудовцы» выбирали, преимущественно, слабые компании с огромным short-interest и действовали не против друг друга, а против Хедж-фондов. Под руководством их лидера они начали массово скупать акции Gamestop и планировали закрываться, когда Хедж-фонды начали бы откупать свои шорты. Некоторым это удалось, но многие спекулянты, зашедшие на верхушке, потеряли до 75%. В свою очередь, хедж-фонд (Melvin Capital), занимавший большие объемы шортов GME в январе, потерял до 53% своих инвестиций.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.